Die Tatsache, Deviseneinnahmen zu vermeiden - 1BiTv.com

Die Tatsache, Deviseneinnahmen zu vermeiden

Nicht-Erstattung für den Export von Sojabohnen in Höhe von 850 Millionen Rubel aufgedeckt


Die Tatsache, Deviseneinnahmen zu vermeiden


Während der gemeinsamen Arbeit des Zolls von Kemerowo, des GUEBiPK-Innenministeriums Russlands, des UEBiPK-GU-Innenministeriums Russlands für das Gebiet Kemerowo und des Föderalen Steuerdienstes Russlands für das Gebiet Kemerowo wurden Tatsachen zur Umgehung der Rückführung von Deviseneinnahmen festgestellt Für Sojabohnenlieferungen nach China wurden rund 850 Millionen Rubel ausgewiesen.
Im September 2015 wurde in Nowokusnezk (Region Kemerowo) ein Unternehmen mit der Haupttätigkeit „Großhandel mit Futtermitteln für Nutztiere“ registriert. 2017 schloss der CEO mit einer Gegenpartei aus China einen Vertrag über sechs Außenwirtschaftsverträge über die Lieferung von „Food Soybean for Processing“. Zur Bezahlung der Verträge wurden bei der Bank in Blagoweschtschensk Transaktionszertifikate eröffnet.
Die Produkte wurden zwischen Oktober 2017 und Juni 2018 ausgeliefert, es wurde jedoch kein Guthaben auf den Konten gutgeschrieben. Im August 2019 schloss der Eigentümer die Abrechnungskonten und beantragte die Liquidation der Gesellschaft.
Nach den Ergebnissen der Prüfung stellte sich heraus, dass der Komplize des Generaldirektors - ein russischer Einzelunternehmer - zur Zollabfertigung fiktive Verträge für die Lieferung von Soja vorlegte. Das russische Unternehmen hat die Waren weder produziert noch überboten. Tatsächlich wurden die Produkte eines anderen in Russland registrierten Unternehmens exportiert, dessen Gründer ein chinesischer Staatsbürger war.
Der Erhalt von Bargeld von einem Käufer aus China wurde nicht erwartet, wie der Generaldirektor der Firma Novokuznetsk mitteilte.
Es wurden sechs Strafverfahren gemäß Artikel 193 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation eingeleitet: "Umgehung der Verpflichtung, Gelder in ausländischer Währung oder in der Währung der Russischen Föderation in besonders großem Umfang zurückzuzahlen" (Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren mit einer Todesstrafe) Geldstrafe von bis zu einer Million Rubel).


09/25/2019 07:12:57
(Automatische Übersetzung)




FCS von Russland

Föderaler Zolldienst der Russischen Föderation


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